Arbitraje de Inversión en Ciudad de México

SEMINARIO SOBRE ARBITRAJE DE INVERSIÓN

PROGRAMA

Módulo 1
Generalidades de las inversiones. ¿Por qué proteger la inversión?

1. Inversión y desarrollo
2. Factores económicos y políticos
Perspectiva mexicana: Plan Nacional de
Desarrollo 2006-2012

Módulo 2
Las inversiones en el mundo: entes e instrumentos internacionales

Sección I. Entes internacionales para la promoción y protección de la inversión
A. Algunos organismos internacionales que incluyen disposiciones relacionadas con la protección de la inversión
B. Mecanismos de seguros a la inversión:
a. OPIC: Corporación de Inversión Privada para el Exterior (OPIC por sus siglas en inglés)
b. MIGA: “Multilateral Investment Guarantee Agency” del Banco Mundial
C. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones
(CIADI/ICSID)
a. Contenido del Convenio del CIADI
b. Países miembros y entrada en vigor
c. Reglamento y Reglas CIADI
d. Mecanismo Complementario y su Reglamento de Arbitraje
e. Ventajas/desventajas

Sección II. Tratados bilaterales de protección a la inversión (TBPI o BITs)
A. Antecedentes
B. Posición de países emisores y receptores de inversión
C. Evolución
D. Modelos de BIT’s
E. Contenido básico

Módulo 3
México y las inversiones

Sección I. Marco jurídico nacional
A. Artículo 133 Constitucional
B. Doctrina Calvo
C. Convención de Viena
D. Convención de Nueva York
E. Ley de tratados

Sección II. Acuerdos de inversión entre México y el mundo
A. Acuerdos para la protección y promoción recíproca de las Inversiones (APRIS)
B. Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Capítulo 11)

Módulo 4
Arbitraje de inversión en México: presupuestos, protecciones sustantivas y
procedimiento

Sección I. Consentimiento
A. Medios
a. Mediante acuerdo directo entre partes
b. Mediante legislación del Estado receptor
c. Mediante BITs
d. Mediante acuerdos multilaterales
B. Plazo
C. Limitaciones
D. Condiciones
E. Interpretación
F. Irrevocabilidad

Sección II. Sujetos
A. Estado contratante
B. Nacional de un Estado contratante
a. Persona física
Doble nacionalidad
b. Persona moral
Inversión minoritaria
Empresas de papel
Empresas nacionales controladas por
extranjeros
C. “Forum shopping”

Sección III. Materia
A. Existencia de controversia legal que surja directamente de una inversión
B. Inversión
a. Definición
b. Acuerdo de las Partes
c. Tipos de inversión
(i) Trabajos de construcción e inversión relacionada con servicios
(ii) Inversión relacionada con comercio de bienes
(iii) Instrumentos financieros
(iv) Controversias previas al establecimiento de la inversión

Sección IV. Ley aplicable
A. Regla general: autonomía de las partes
a. Leyes del Estado receptor
b. Leyes del Estado de donde el inversionista es originario o un tercer
Estado
c. Tratado de inversión
d. Normas jurídicas / Rules of law
e. Derecho internacional
B. Elección de la ley aplicable
a. Acuerdo expreso
b. Mediante BITs
c. Mediante referencia a la legislación doméstica
d. Mediante confirmación en los escritos de las Partes
C. Aplicación del artículo 42 del Convenio del CIADI a la luz de criterios jurisprudenciales

Sección V. Protecciones sustantivas
A. Trato nacional
B. Trato de Nación Más Favorecida
C. Nivel de trato
D. Trato mínimo
E. Requisitos de desempeño
F. Transferencias
G. Expropiación
H. Medidas ambientales

Sección VI. Procedimiento arbitral bajo
(i) Convenio del CIADI;
(ii) Mecanismo Complementario del CIADI y;
(iii) Reglamento CNUDMI
A. Inicio del procedimiento arbitral:
B. El Tribunal Arbitral
a. Constitución del Tribunal Arbitral
b. Reemplazo y recusación de árbitros
C. Conducción del procedimiento arbitral
a. Requerimientos del CIADI
b. Reglas de procedimiento
c. Lugar del arbitraje
d. Audiencias
e. Deliberaciones
D. Medidas precautorias
E. El laudo
a. Requisitos materiales y formales
b. Publicidad
F. Costos del arbitraje

Sección VII. Valuación de daños
A. Daños y perjuicios - principios generales
B. Nexo causal
C. Ejercicios de reconstrucción
D. Cálculo de los intereses

Sección VIII. Recursos posteriores a la emisión del laudo
A. Rectificación, interpretación y revisión del laudo (UNCITRAL / Mecanismo
Complementario)
Importancia de la elección del lugar del arbitraje
B. Anulación del laudo (bajo el Convenio del CIADI)
a. Fundamentos para la anulación
(i) Constitución del tribunal arbitral viciada
(ii) Manifiesto exceso de poderes
(iii) Corrupción de un miembro del tribunal arbitral
(iv) Grave omisión de aplicar una regla fundamentada de procedimiento
(v) Omisión de motivar el laudo
b. Procedimiento de anulación

Sección IX. Obligatoriedad y ejecución de laudo
A. Carácter obligatorio y final del laudo para las partes
B. Reconocimiento y ejecución
a. Convención de Nueva York
b. Convención de Panamá
C. La no ejecución del laudo como una obligación al propio tratado

NOTA: Programa sujeto a cambios. Las fechas de las clases pueden cambiar dependiendo de la disponibilidad de los expositores.